发票贩子开出2亿多真发票 被40多家单位购买

2020-02-28| 发布者: yl4530| 查看: 702 |原作者: admin|来自: 腾讯网

发票贩子为何能从商场、超市开出大量真发票?长沙市一家大型超市企业的财务总监告诉记者,大型商业零售企业都是按照报表...老总唱歌钓鱼的各种娱乐、礼金红包、超标接待……这一切统统都要买发票公款报账

[摘要]发票贩子为何能从商场、超市开出大量真发票?长沙市一家大型超市企业的财务总监告诉记者,大型商业零售企业都是按照报表...

老总唱歌钓鱼的各种娱乐、礼金红包、超标接待……这一切统统都要买发票公款报账。湖南长沙警方近日侦破一起虚开发票大案,揭开了违规公款消费的冰山一角。2012年以来,犯罪团伙虚开倒卖发票2亿余元,不少涉案单位用买来的发票“洗白”不当开支,仅长沙地区就有40多家单位在列。

卖发票的变成“大老板”

“开的都是真发票,全部来自长沙地区的超市、商场、酒店。”长沙市国税稽查局纪检组长尹波说,一个团伙涉嫌虚开发票的金额高达2亿多元,这是自2011年虚开普通发票入刑以来湖南省查获的第一例,案值之大在全国也比较罕见。

现年32岁的王某虎是河南邓州市人,有犯罪前科。2012年,王某虎来到长沙,发现当地的发票贩子卖的都是假发票,根本不知道卖真发票也能赚钱。王某虎于是想方设法与长沙商场、超市的营业员、财务人员搭上关系,站街揽客接到“活儿”后,就按要求偷偷将发票开出来。

赚到钱以后,王某虎购置了高级轿车、名牌服饰,出手阔绰,把自己包装成一个“大老板”,在“圈内”渐渐有了“名气”,很多假发票贩子纷纷加入其团伙。

“在利益的诱惑下,王某虎构建了一个以他为核心,围绕长沙火车站、袁家岭一带,涉及下线30余人的贩卖发票犯罪网络。”长沙市经侦支队副队长陈耀松说。

自2012年以来,王某虎团伙通过散发名片、张贴小广告、群发短信、散布网络广告等方式揽客接单,以开票金额的1.5%至6%收取购票者的“开票费”,以开票金额1%至3.5%的比例给相关财务人员或营业员支付好处费。截至案发前,该团伙共涉嫌虚开普通发票金额高达2亿多元。

根据群众举报,2015年5月,长沙市经侦支队将主犯王某虎、秦某伟等14名犯罪嫌疑人抓获归案,捣毁窝点2个,暂扣涉案电脑等物品一大批,收缴伪造的各商场、公司印章41枚。

用于各种“说不得”的开支

大量发票流向哪里?负责经办此案的长沙市公安局经侦支队六大队负责人刘勇说,涉案购买发票的多为各大银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产、旅游公司等企业,也有政府机关、事业单位和国企。以湖南省内单位居多,还涉及京沪苏浙粤鄂等省市。

尹波介绍,王某虎团伙开出的普通发票的名目多为办公用品、劳保用品等。在提供真发票的同时,他们还能提供假冒的空白明细单,再盖上私刻的商场、超市、酒店的印章,购买人可以根据需要填写具体内容。

“各单位购买发票的目的五花八门,譬如发放津补贴、请客送礼、协调关系、接待客户等。按规定,这些开支在单位账目都不能列支,于是就通过买发票报销。”陈耀松说,这种行为的本质是套取单位资金,用于各种各样“说不得”的开支。

商场超市“内鬼”开出发票

发票贩子为何能从商场、超市开出大量真发票?长沙市一家大型超市企业的财务总监告诉记者,大型商业零售企业都是按照报表纳税,而不是按照发票纳税,很多消费者不一定会向商家索要发票,因此商场、超市、酒店、餐饮企业都有大量的富余发票。

尹波介绍,如果一家超市一年的营业额是2亿元,但顾客索要的发票实际上只有1亿元,就形成了1亿元的富余发票。这些富余发票给了不法分子可乘之机,他们与商业企业的“内鬼”暗中勾结,按照购票者指定的名目将发票开出来。

业内人士指出,要斩断倒卖发票的利益链,必须从源头上防止富余发票流出,公安、税务部门应加大查处力度,督促涉案的商业零售企业严厉打击“内鬼”,堵住漏洞,对富余发票实施更加严格的监督管理。

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