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15人组团建群教“炒股” 不到一年诈骗700多万

2020-02-14| 发布者: yl4530| 查看: 46 |原作者: admin|来自: 华商网

幕后金主、“授课老师”、造势水军、客户服务……就是这样一个分工明确的团伙,利用技术手段通过添加微信、推荐交易App等方式物色人员进行诈骗,先后骗取他人700多万元。近日,府谷县公安局辗转广西、湖北等地

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幕后金主、“授课老师”、造势水军、客户服务……就是这样一个分工明确的团伙,利用技术手段通过添加微信、推荐交易App等方式物色人员进行诈骗,先后骗取他人700多万元。近日,府谷县公安局辗转广西、湖北等地,成功打掉一个电信诈骗及洗钱犯罪团伙,抓获作案成员15人。

  “网络投资理财”多人上当

  上下游形成灰色产业链

  今年8月以来,府谷县公安局接连接到因“网络投资理财”被电信诈骗的报案。府谷县公安局成立专案组,全力以赴展开案件侦破工作。

  经过前期侦查,发现该类案件为团伙性作案,犯罪嫌疑人分工明确,分为幕后金主、“授课老师”、造势水军、客户服务等角色,作案成员利用技术手段通过添加微信、推荐交易App等方式物色人员进行诈骗,整个犯罪过程的上下游已形成一个灰色产业链。

  通过两个多月的摸排侦查,专案组初步判定犯罪团伙的作案地点在广西、湖北。办案民警兵分两路展开抓捕工作,一组民警于9月10日在湖北仙桃某健身会所将主要嫌疑人彭某抓获;另一组民警于9月12日在广西南宁某写字楼内将李某中、贺某华等在内的14名嫌疑人抓获,现场扣押电脑37台、手机118部、手机卡49张、银行卡11张。


来源:华商网-华商报

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员工授课并推荐股票

  群内除受害人外都是水军

  据警方介绍,犯罪嫌疑人彭某供述了其伙同李某中等人于2018年10月至2019年7月间租赁南宁市某写字楼,以公司招聘职员名义招聘团伙作案成员,让被雇员工充当“授课老师”、造势水军、客户服务等角色实施诈骗。该团伙首先购买电话卡注册微信,在注册的微信朋友圈内寻找目标人群,然后购买个人信息,利用技术手段加微信,将其拉入炒股微信群,由所谓的“老师”进行授课并推荐股票,其他作案成员(水军)在群内不间断发送赚钱利好信息。在取得信任后,受害人被拉入炒股小群,小群内除受害人外均为嫌疑人控制的十几个水军微信号,向受害人推荐假冒的“长江期货”网站注册投资,诱导受害人将钱打入由嫌疑人控制的个人账户,让受害人安装自己开发交易股指的“博易云”App,在App和假冒网站的配合下完成诈骗,该团伙累计骗取资金达700余万元。

  犯罪嫌疑人贺某华供述了伙同李某中于2019年2月份成立公司,通过搭建第三方支付平台通道的方式收取“客户”佣金(客户即从事博彩、黄播、网络赌博诈骗等违法犯罪活动的诈骗嫌疑人),由李某中出资40万,贺某华负责具体管理,后雇佣邵某婷、屈某、黄某等12人管理、推广该支付通道,向“客户”收取佣金,或直接“黑吃黑”将“客户”资金截留到自己账户实施犯罪。

  目前,犯罪嫌疑人彭某、贺某华、李某中等15人因涉嫌诈骗罪、非法经营罪被依法逮捕,案件正在深挖、追赃挽损中。 华商报记者 杨虎元 通讯员 康少东 秋培培


来源:华商网-华商报

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